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理財投資-大大集團集資詐騙、非吸案一審宣判,馬申科被判無期

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經審理查明:被告單位申彤集團、申彤大大公司于2013年10月至2015年12月間,違反國家有關規定,使用“大大寶”線上理財軟件,或通過發布自用項目、虛假項目、盈利能力無法保障的項目,設立有限合伙企業招攬投資合伙人,銷售各類包裝而成的理財產品,并將募集資金交由申彤集團統一支配使用。144億余元集資款中,大部分被用于返還集資本息、經營費用支出及員工薪酬支出,或用于個人揮霍。截至案發,造成6萬余名被害人損失64.6億余元。

 

截至目前,本案已查封、扣押、凍結了相關銀行賬戶、支付寶賬戶、房產、汽車、手表以及股權等財產。現追贓挽損工作仍在進行中,追繳到案的資產將移送執行機關,最終按比例發還被害人。

 

上海一中院認為,二被告單位及馬申科、單坤、陳尚坤等5人以非法占有為目的,使用或參與使用詐騙方法非法集資,其行為均已構成集資詐騙罪,且數額特別巨大。被告人張伊莉、徐英義、高博一等7人違反國家有關規定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪,且數額巨大。二被告單位以及馬申科、單坤、陳尚坤等12名被告人的非法集資行為,嚴重擾亂國家金融管理制度,依法應當予以嚴懲。上海一中院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。

 

各被告人的親屬、部分被害人、市人大代表、市政協委員、特邀監督員等近500人旁聽了庭審及宣判。理財投資

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